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杜昀浩律師
1月30日讀畢需時 1 分鐘
刑事偵查－詐欺人頭帳戶－貸款詐欺不起訴
案例背景 A想要申辦貸款，上網找到貸款代辦公司，當貸款核撥時，貸款專員表示A的銀行帳戶遭風控，需提供銀行帳戶的提款卡讓公司審核，A信以為真便寄出卡片，嗣後其帳戶遭通報為警示帳戶，A因此涉犯洗錢防制法一般洗錢罪及刑法詐欺罪，A找杜昀浩律師擔任偵查程序的辯護人。 案件策略...
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杜昀浩律師
2023年8月12日讀畢需時 1 分鐘
刑事偵查－詐欺人頭帳戶－募款詐欺不起訴
A參與線上遊戲，對方以募款為由請A提供帳號募捐，A的帳戶因此變成警示帳戶，杜律師則替A辯護，取得不起訴。
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杜昀浩律師
2023年4月3日讀畢需時 3 分鐘
家庭代工？申辦貸款？變成人頭帳戶涉犯詐欺案該怎麼辦？
一、常見的人頭帳戶詐欺案類型： (一)申辦貸款： A在網路上委託B代辦貸款時，B表示A的帳戶金流過少，必須美化帳戶，製造金流，要求A將銀行帳戶的提款卡和密碼交由B代辦，A因而寄送提款卡及密碼給B，事後A收到銀行的通知，其銀行帳戶被列為警示帳戶，A才發現自己變成人頭帳戶。...
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杜昀浩律師
2023年3月25日讀畢需時 1 分鐘
刑事偵查－詐欺人頭帳戶－借用帳戶詐欺不起訴
A因鄰居請託而出借帳戶，因而成為人頭帳戶並涉犯詐欺洗錢案，杜昀浩律師替A爭取到不起訴處分。
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杜昀浩律師
2022年12月15日讀畢需時 1 分鐘
刑事偵查－詐欺人頭帳戶－不起訴
案件概況： 本案有兩位被告，同樣遭受詐騙集團以開通遊戲帳號為由，而遭詐騙，因此提供銀行存摺封面照片、身分證照片，此外，詐騙集團尚提供一組驗證碼，要求被告二人將驗證碼及其他個人資料填入一份空白的基本資料表，並回傳給詐騙集團。被告二人之後才發現自己的銀行帳戶遭到綁定ez...
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