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杜昀浩律師
1月31日讀畢需時 1 分鐘
刑事偵查－詐欺人頭帳戶－家庭代工詐欺不起訴
案例背景 A上網尋找家庭代工的兼職工作，代工企業社要求A提供提款卡讓公司買材料，A因此寄出卡片，事後A的銀行帳戶竟然遭凍結並涉犯洗錢防制法一般洗錢罪及刑法詐欺罪，A找到杜昀浩律師擔任偵查程序辯護人。 案件策略 杜律師檢視A的對話紀錄後，向檢察官表示A是因為代工企業社傳送的代...
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杜昀浩律師
1月30日讀畢需時 1 分鐘
刑事偵查－詐欺人頭帳戶－家庭代工詐欺不起訴
案例背景 A上網找家庭代工的工作，代工公司表示需提供提款卡讓公司購買材料，再將提款卡及材料一併寄送給A，A因而寄出卡片，之後，A的帳戶遭凍結，A因此涉犯洗錢防制法一般洗錢罪及刑法詐欺罪之幫助犯，A委託杜律師擔任辯護人。 案件策略...
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杜昀浩律師
1月7日讀畢需時 1 分鐘
刑事偵查－詐欺人頭帳戶－虛擬貨幣詐欺不起訴
案例背景 當事人A為虛擬貨幣之幣商，平時會投資及交易虛擬貨幣，某日在網路上與B進行場外交易(OTC)，由B匯款新臺幣至A的銀行帳戶，再由A於交易所買幣轉入B之電子錢包，雙方多次交易後，某日A的銀行帳戶遭通報為警示帳戶，A因而涉犯洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪及刑法第33...
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杜昀浩律師
2023年12月31日讀畢需時 1 分鐘
刑事偵查－詐欺人頭帳戶－家庭代工詐欺不起訴
案件背景 當事人A上網找家庭代工，遭騙取銀行帳戶之提款卡而遭通報為警示帳戶，成為人頭帳戶，A因此涉犯刑法第339條第1項普通詐欺罪及洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪。A委由杜昀浩律師擔任偵查程序辯護人。 案件策略 杜昀浩律師與A在開庭前一日進行模擬訊問，預測檢察官可能的提...
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杜昀浩律師
2023年4月3日讀畢需時 3 分鐘
家庭代工？申辦貸款？變成人頭帳戶涉犯詐欺案該怎麼辦？
一、常見的人頭帳戶詐欺案類型： (一)申辦貸款： A在網路上委託B代辦貸款時，B表示A的帳戶金流過少，必須美化帳戶，製造金流，要求A將銀行帳戶的提款卡和密碼交由B代辦，A因而寄送提款卡及密碼給B，事後A收到銀行的通知，其銀行帳戶被列為警示帳戶，A才發現自己變成人頭帳戶。...
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