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杜昀浩律師
2023年4月3日讀畢需時 3 分鐘
家庭代工?申辦貸款?變成人頭帳戶涉犯詐欺案該怎麼辦?
一、常見的人頭帳戶詐欺案類型: (一)申辦貸款: A在網路上委託B代辦貸款時,B表示A的帳戶金流過少,必須美化帳戶,製造金流,要求A將銀行帳戶的提款卡和密碼交由B代辦,A因而寄送提款卡及密碼給B,事後A收到銀行的通知,其銀行帳戶被列為警示帳戶,A才發現自己變成人頭帳戶。...
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杜昀浩律師
2023年3月25日讀畢需時 1 分鐘
刑事偵查-詐欺人頭帳戶-借用帳戶詐欺不起訴
A因鄰居請託而出借帳戶,因而成為人頭帳戶並涉犯詐欺洗錢案,杜昀浩律師替A爭取到不起訴處分。
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杜昀浩律師
2022年12月15日讀畢需時 1 分鐘
刑事偵查-詐欺人頭帳戶-不起訴
案件概況: 本案有兩位被告,同樣遭受詐騙集團以開通遊戲帳號為由,而遭詐騙,因此提供銀行存摺封面照片、身分證照片,此外,詐騙集團尚提供一組驗證碼,要求被告二人將驗證碼及其他個人資料填入一份空白的基本資料表,並回傳給詐騙集團。被告二人之後才發現自己的銀行帳戶遭到綁定ez...
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